Подготовка общего собрания акционеров

Созыв и подготовка к проведению общего собрания акционеров

1.1. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества.

В случае, если по решению общего собрания акционеров совет директоров Общества не сформирован, функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров, при условии что число акционеров - владельцев голосующих акций Общества менее пятидесяти.

Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, в случае отсутствия или не формирования совета директоров, принимает единоличный исполнительный орган Общества.

1.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров принимает следующие решения:

а) о созыве и определении формы проведения Общего собрания акционеров;

б) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия), либо

об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

в) об определении повестки дня Общего собрания акционеров;

г) об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

д) об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

е) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;

ж) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования;

з) об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также в случае проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" либо уставом Общества бюллетени для голосования должны быть направлены (вручены) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, до проведения Общего собрания акционеров);

и) об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;

к) об избрании секретаря Общего собрания акционеров, а также в случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества не более 100 (ста) и Счетная комиссия в Обществе не создана, об определении лица, осуществляющего функции Счетной комиссии Общества;

л) об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

1.3. Генеральный директор Общества организует исполнение решений Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе:

- обеспечивает своевременное уведомление Регистратора Общества о составлении списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров на дату, установленную Советом директоров Общества;

- обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров Общества;

- обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования либо в случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования;

- обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров и уставом Общества;

- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров Общества;

- осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров Общества.

Вы можете приобрести у нас:

Уникальный комплект документов необходимый при подготовке и проведении годовых общих собраний акционеров, разработанный нашей компанией при участии российских специалистов в области корпоративного права.

Комплект документов включает в себя:

- Проект Протокола Совета директоров при подготовке к годовому общему собранию акционеров;

- Проект текста уведомления акционеров при подготовке к годовому общему собранию акционеров;

- Проект Годового отчета акционерного общества в соответствии с новыми требованиями Федерального законодательства;

- Проект Протокола общего собрания акционеров;

- Проект Протокола счетной комиссии по итогам подсчета голосов на общем собрании акционеров;

- Проект отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров;

- Образец Бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.

Указанный комплект документов позволит Вам соблюсти все требования изменившегося законодательства и привести деятельность общества к общероссийским стандартам!

Стоимость указанного комплекта составляет 5000 рублей.